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协议里一个不起眼的附加条款让修水彩门鞋业损失260万元

发布时间:2020-03-04 14:03:00 阅读: 来源:混合机厂家

协议里一个不起眼的附加条款

让修水彩门鞋业损失260万元

这起合同诈骗案,真真假假很容易迷惑人

杜峰 记者 赵岑雨

2012年8月底,一名从广东来的业务员来到修水县彩门鞋业有限公司(以下简称彩门鞋业),上门来谈业务。

彩门鞋业在修水当地是一家有名的企业,主要业务是鞋子的制造和加工,而且具有出口资质,订单主要是销往国外。面对这么大的企业,那名广东业务员丝毫不怵,相反显得胸有成竹,经过几道简单的程序,他就得到了会见彩门鞋业法定代表人汪仁的机会。当然,主要原因是他所要谈的业务十分诱人,我可以帮你们的公司的鞋子出口。

找上门的销路

那业务员自称来自广东东莞顺才贸易公司(以下简称顺才贸易),是一家专门从事进出口贸易的企业。意思就是说,顺才贸易拥有许多外商资源,但手头没有实业,他们可以帮助有出口资格的企业把产品销往国外。这不是帮彩门鞋业增加销路吗?汪仁对业务员所谈的合作十分感兴趣,并口头转达了要会见顺才贸易老总的意愿。

该业务员兴高采烈地回到广东,把自己的工作成果告诉给了顺才贸易的老总燕翔。没过几天,燕翔就应汪仁所约,只身来到修水。

双方的谈判进行得很顺利。对彩门鞋业来说,虽然他们具有出口资质,但在外商资源上还有所欠缺,顺才贸易作为中介公司出现,可以说是帮彩门鞋业解了燃眉之急。况且,顺才贸易开出的条件也并不苛刻:中介费是供货商开具的增值税发票金额的6%而已。

唯一令汪仁担心的是顺才贸易是不是真的有外商资源,存不存在欺诈的可能?汪仁左思右想,以他在进出口行当十几年的经验,认定即使存在欺诈,他也不至于上当。因为,按照法规规定,任何一桩出口贸易,只有外商在确定购买产品,并取得了国内银行开具的信用证之后,交易才能进行。只要顺才贸易那边开了信用证过来,应该不会有假。汪仁心想。

代理协议里一条特别的条款

双方按照以上条件签订了一份代理协议,其中有一项条款值得注意,如果顺才贸易开具信用证上的订单过大,彩门鞋业不具备生产能力或在规定时间内达不到生产量,那么要让顺才贸易指定的其他企业来帮助完成订单。比如说,有一个外商明天需要100万双鞋子,彩门鞋业的能力只能生产60万双,那么剩下的40万双,就要由顺才贸易指定的鞋业公司来完成,彩门鞋业要向指定企业支付一笔货款。如果该条款成立的话,对彩门鞋业也没什么损失,该赚的钱还是赚了,无非找个人搭把手而已。汪仁没有在意。

大订单背后的陷阱

2012年10月9日,顺才贸易第一次给彩门鞋业发去一份外商信用证。从信用证上来看,这笔订单很大,彩门鞋业显然不具备足够的生产能力,于是汪仁就汇款了100万元到燕翔指定的其他鞋业公司,用以订购鞋的生产。过了一个礼拜,顺才贸易又给彩门鞋业发去了两份外商信用证,因为同样的理由,汪仁又汇款了160万元到燕翔指定的其他鞋业公司。

直到半年过后,顺才贸易开来的三份信用证均已接近到期,而彩门鞋业却没看见出口相关手续。汪仁这才知道上当受骗,可当他想要回260万元的时候已经晚了,燕翔已经没了踪迹。

本案的疑点问题很多,首先,顺才贸易到底是不是一个确实存在的公司,是不是像燕翔所吹嘘的那样有许多外商资源?其次,顺才贸易开具的信用证是否是伪造的?再者,燕翔指定的来帮助彩门鞋业完成订单的企业是不是真实存在,有没有参与燕翔的诈骗活动?任何一个问题的答案,都有可能影响到本案的定性和量刑。

真相

在汪仁报案后,公安机关展开了近一年的缜密调查。经查实,顺才贸易是个空壳公司,已经没有资产;其所开具的外商信用证是真实的;指定完成订单的企业也客观存在,但没有参与诈骗活动。帮助燕翔打前站的业务员,也不知道他即将从事的诈骗活动,只是依照上司命令行事。至此,本案的真相渐渐浮出水面:这是一个由燕翔一手导演的精心骗局。

燕翔1971年出生,湖北人,高中文化。案发前在广东做生意,因为种种原因欠下了高额外债。他先利用业务员探听虚实,再抓住了彩门鞋业急于将自己的产品出口的心理,在合同上附加由指定的其他企业来帮助完成订单的条款,以此骗取钱财。这个骗子的确是深谙进出口贸易,也的确有一些外商资源,他所开具的外商信用证都是真实有效的,指定企业也客观存在,只不过他正是利用私人关系把这些钱转到了自己账上,用于还债。

2013年10月29日,修水县人民法院审理认为,被告人燕翔以非法占有为目的,在签订、履行代理出口协议的过程中,骗取对方当事人预付货款260万元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。故判处其有期徒刑十三年,并处罚金10万元,并退赔彩门鞋业260万元。

一审判决后,燕翔不服提起上诉。据法官介绍,本案二审阶段,燕翔夸下海口,说自己在国外拥有众多人脉,只要把我放出去,260万元算什么?有的是大公司会给我担保!可惜,他的海口丝毫不影响本案判决。2013年12月1日,市中级人民法院裁定:驳回上诉、维持原判。(文中人物均为化名)

■法理解析

本案是一种典型的合同诈骗罪,尽管顺才贸易公司确实存在,帮助彩门鞋业完成订单的企业也存在,开具的信用证也是真实的。但燕翔以非法占有他人财物为目的,虚构了并不存在的订单内容,通过与受害人签订假合同,最终占有了受害人巨额财产。人民法院认定其构成合同诈骗罪完全正确。

本案有两个问题,其一合同诈骗罪和诈骗罪的区别何在?根据刑法规定,诈骗罪是指诈骗公私财物,数额较大的犯罪行为,而合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的犯罪行为。诈骗罪与合同诈骗罪的关系,是普通法与特别法的关系,是包容竞合的法条竞合关系,因此两者有许多共同点,但仍是有区别的。首先,在侵犯客体上,诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权,而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外,还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度。其次,在犯罪客观方面,诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为,使受害人产生错误认识而交付财产。诈骗罪的手段多种多样,不限于签订、履行合同过程中;而合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中,采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,骗取合同对方当事人财物的行为。因此,合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同过程中,利用合同手段骗取公私财物。

其二,在合同诈骗罪中,燕翔所在的公司顺才贸易是不是该承担责任?根据最高人民法院1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》。诈骗个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施合同诈骗犯罪为主要活动的,应认定为个人犯罪。因此,该案不能对顺才贸易公司定处罚,而只能对燕翔定罪处罚。

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